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? 利百加半岛所有媒体记者王宏志
2014年底的一天,青岛高新区一家公司的会计有一个QQ信息,这些信息是通过QQ号码的公司主管财务副总裁要求会计指定账户转账2.5700万元。财务人员按照指令,转移支付在过去,不知道彼此再次请求到新账户转账800万元,财务人员确认后意识到的东西,到电信诈骗的陷阱。快速行动的事件发生后,青岛高新区公安局,证据,先后到南宁7、采访等50多个金融机构筛选ATM图像数据如超过1000小时,最后锁定并逮捕了三名嫌疑人。据悉,被害人参与山东、浙江、福建、湖南、和许多其他省市,近一千万人。与此同时,他们也承认该团伙嫌疑人超过10人。
小李是一个科技公司的财务人员青岛高新区,主要是负责会计工作,一般公司现金流,领导直接沟通的相反操作。2014年12月的一天早上,和往常一样,小李来到单位,打开电脑,登录QQ帐户。在很短的时间内,QQ联系头闪现,小李,有人给他发送信息。点后,小李发现,发送信息是公司的财务副总裁负责QQ帐户。
在QQ聊天”、“财务副总裁第一次问公司的现金流情况,并在咨询公司账户是多少钱。小李通过QQ来报告一个接一个,然后,送财务副总裁转移指令,说因为业务需要,需要把一个商业伙伴的一笔钱,总共2.5700万元,并提供一个指定的账户,呼吁立即转移。在前面的转移,小李也有这样的行动,他没有发现任何异常,所以通知出纳,提供“金融副总统”账户转账。”几分钟后,“财务副总裁确认转让的成功后,再次发送消息通过QQ,小李又问他到指定的账户转账,总共800万元。
由于转移金额巨大,通常,小李觉得有些蹊跷,立刻拨通了财务经理的电话,核实转移。财务副总裁告诉小李,然而,他们没有登录QQ帐户,也不需要转移通过QQ,然后意识到他被骗了,小李和第一次向高新区公安局立即报告。小李懊悔,因为他在媒体上看到的新闻,假装“领先”诈骗但自己,竟然是昨天出生的。
案件涉及巨额资金,接到报警后,快速的响应,高新区公安局立即任命联系国际刑警组织旅相关银行,试图冻结和密封被骗钱。然而,犯罪嫌疑人非常狡猾,被骗钱,他们通过网络传播,在第一银行冻结和密封工作已经太迟了。在面对这种情况下,高新区公安局国际刑警组织旅将报告的青岛市公安局刑警支队立即请求支持,同时感到惊讶,并要求城市国际刑警组织、JiZhen,网络警察团队支持,快速检测工作。
为了尽快掌握的线索,一些警察首先,从QQ信息和银行账户的角度参与调查。经过初步的调查,涉及QQ登录地址和账户信息,均位于广西南宁,但是考虑到QQ帐户和虚拟性,警方无法验证地面条件。随后,警方将银行账户的方向,通过查询后,警方发现被骗的钱到其他账户,并很快来南宁,广州、深圳、杭州、临沂、北京和其他地方。
通过进一步调查QQ信息和银行账户信息,项目发现,警方怀疑登录QQ地址和接收银行账户同时在南宁,这并非偶然,法官,警察犯罪嫌疑人犯罪的位置应该在南宁。在思想,指出明确的方向,特别警察冲到南宁,根据有限的线索进一步调查。
警察发现在工作的过程中,项目的一个完整的账户银行账户信息、交易信息和视频监控,大多数地方只能查询当地和视频信息的保存有一定的时间限制。考虑到资金流动,获得尽可能多的线索和证据,特别警察兵分五路,是南宁、广州、深圳、杭州、宁波、北京、临沂七个城市,共有50多名,金融机构,如调查银行银联调查100多个银行账户,文章进行了不同的超过10000的记录,看看ATM机和相关图像数据超过1000小时。
通过对犯罪嫌疑人开户信息,交易信息和完整分析ATM视频项目警察追踪犯罪嫌疑人的活动详细描述。调查之后,一些民警发现,在犯罪的过程中,犯罪嫌疑人的行动非常迅速,法官,警察犯罪嫌疑人应该有自己的交通工具。据犯罪嫌疑人的活动轨迹规划分别再次袭击,警方在高速公路收费站,高速公路卡口、交通信息的缴获了6000多件文物贩子手中的文物。通过分析数据交叉引用,民警从大量的数据,最后锁定键怀疑20多辆汽车。
通过数据搜索,一些警察20嫌疑车辆,并进行深入,最终找到了图片广东K1 x x x x疑似车辆是最大的。王老板的丈夫(男,36岁)注册的广西宾阳县,根据以往的经验,和该地区的高危地区网上诈骗,警方判断有重大犯罪嫌疑人。后,王某的特殊警察家庭照片,获得自动取款机取款相比后,王某确认犯罪嫌疑人。
为了确保犯罪嫌疑人,为避免惊吓,能够抓犯罪团伙,一些警察在部署监控捕捉同时,王某,王某周围几个进一步在线。调查后,警方发现王某的弟弟(男,34岁,广西宾阳)失业,最近买了一版汽车。比较这些照片和ATM取款,当然,王某项目警察的哥哥是嫌疑人之一。
在早期的工作之后,惊讶地发现画的时机已经成熟。因为犯罪嫌疑人非常警惕,经常改变手机号码,传统的方法很难成功。的基础上,深入分析犯罪嫌疑人的轨迹,一些警察在高速公路上只有嘴巴蹲成一排,王某的痕迹的发现弟弟最后,警察和跟踪他们的柳州,成功将被捕获。王某的弟弟住在柳州租赁,项目在警方的搜索,发现了一个租赁合同,根据人们展示,租房是赵某,合同也有自己的身份证号码,通过验证身份并与视频,警方确定赵某强烈怀疑。
王某被弟弟TuShen一夜之间,王某警方的信息,然后,在一夜之间暴跌超过300公里,警方在广西宾阳王某、赵某已被逮捕。捕获的过程中,民警查获各类银行卡涉及400多万册,四个银联POS机,3个人电脑,4个手机,手机卡,一群80多银行的U盾,超过50辆,身份证、1还有其他一组相关的项目。在这一点上,一些成功解决了2014.12。重8”QQ电信诈骗案件。
审讯之后,三名嫌疑人承认犯罪,分工明确,过程中欺诈后,窃取信息,形式的“大网”,导致受害者“连接”。据悉,三名犯罪嫌疑人的过程中,受害者涉及山东、浙江、福建、湖南、和许多其他省市,近一千万人。据悉,在检测的同时,犯罪嫌疑人声明其他嫌疑人。
情况下,根据电信诈骗犯罪的情况和预警信息,高新区公安局进行了诱导犯罪与惩罚,并进行了目标取向注重宣传工作。例如,我们定期组织电信诈骗犯罪预防工作安全知识讲座,并采取“以防”真实性和代表性方法,由警方对电信诈骗犯罪的危险,接触各种类型的欺诈手段,对常识宣传,以提高公民的意识和能力。
据受害人小李的情况下,原因是,因为罪犯在冒充领导,不仅要掌握公司的基本信息,甚至聊天“语气”非常相似。,警方判断应该是一个信息泄漏。记者调查发现,企业和企业信息披露并不奇怪,甚至一些在互联网上公开出售,只要价格高,更多的个人信息并不难。业内人士提醒,为了确保账户的安全,人们应该经常更改密码,注册各类网上帐户,登录名和密码尽可能不同意重要如信用卡、支付宝账户,也没有超过一个帐户登录密码相同。
张,山东川贾庆林宝清律师事务所律师,说这是违法出售或交换公民的信息披露,泄露公民信息如果严重构成犯罪。单位和公民个人信息的“信息盗窃、挪用,可能导致各种犯罪,最常见的有窃取企业商业信息,产品信息,客户信息,使用泄露个人信息提交欺诈、敲诈勒索、网络电信诈骗或信用卡诈骗,等等。如果发现违法犯罪行为或违反法律利益,应该及时报警。”张宝清律师说。
警方提醒,不要轻信来历不明的电话和信息,无论如何强迫骗子,不要轻易相信不管发生什么事,不要向对方透露自己和家人的身份,存款、银行卡信息,如果有疑问,可以拨打110寻求帮助,或者亲戚和朋友讨论。一千年他作弊,应该在第一时间向公安机关报告,以便尽快开展刑事调查,恢复损失。(人物都姓)
(编辑:Du千千)
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张,山东川贾庆林宝清律师事务所律师,说这是违法出售或交换公民的信息披露,泄露公民信息如果严重构成犯罪。单位和公民个人信息的“信息盗窃、挪用,可能导致各种犯罪,最常见的有窃取企业商业信息,产品信息,客户信息,使用泄露个人信息提交欺诈、敲诈勒索、网络电信诈骗或信用卡诈骗,等等。如果发现违法犯罪行为或违反法律利益,应该及时报警。”张宝清律师说。
警方提醒,不要轻信来历不明的电话和信息,无论如何强迫骗子,不要轻易相信不管发生什么事,不要向对方透露自己和家人的身份,存款、银行卡信息,如果有疑问,可以拨打110寻求帮助,或者亲戚和朋友讨论。一千年他作弊,应该在第一时间向公安机关报告,以便尽快开展刑事调查,恢复损失。(人物都姓)
(编辑:Du千千)